Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"<BR>29.06.2023 13:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:</P>
<P>Общее количество членов Совета директоров Общества: 4 (четыре) человека. Без учета выбывшего члена Совета директоров Богатыренко М.В. с 04.07.2022</P>
<P>В заседании приняли участие (предоставили опросные листы) следующие члены Совета директоров:</P>
<P>1.	Белоусов Павел Александрович;</P>
<P>2.	Полещук Андрей Фёдорович;</P>
<P>3.	Наводничий Виталий Маркович.</P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. </P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросам повестки: </P>
<P>Вопрос № 1: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;</P>
<P>Вопрос № 2: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. По вопросу повестки дня: Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества. </P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Избрать секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Лунгу Альбину Михайловну.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. По вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ВО «Электронинторг».</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>   1.	Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ВО «Электронинторг» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</P>
<P>   2.	Поручить председателю совета директоров Общества Белоусову Павлу Александровичу подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦНИТИ «Техномаш» управляющей организации АО «ВО «Электронинторг».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28.06.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №13, составлен 28.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временный генеральный директор</P>
<P>А.О. Дудкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.06.2023г.</P>